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香港全年欲钱料
香港海关首次侦破利用虚拟货币洗黑钱案件 涉案金额达12亿港元

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-09-27  浏览次数:

  新华社香港7月15日电 香港海关15日公布,近日瓦解一个疑似洗黑钱集团,4人被捕,涉案金额高达12亿港元。这是香港海关首次侦破利用虚拟货币清洗黑钱的案件。

  据香港海关介绍,海关人员今年年初锁定一个疑似洗黑钱集团,经深入调查后,在7月8日动员逾30人突击搜查4个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位,以及1个位于旺角的办公室,管家婆论坛,以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪名拘捕4名涉案男子。

  香港海关在搜查地点还查获一批电脑、www.225444.com!手机和银行保安编码器,以及公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件。

  初步调查显示,涉案4人在2020年2月至2021年5月期间,通过在香港多家银行开设的账户在一个虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿港元可疑款项,涉及银行汇款和虚拟货币。